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夫妻用假证办40余张信用卡套现100万元
2008年6月5日 11:53
来源:CCTV 作者:徐其勇 选稿:刘轶琳
  东方网6月5日消息:一对夫妻梦想发财,竟对银行打起歪主意——用假身份证办理了40余张信用卡,半年套取现金100多万元,买房买宝马轿车。昨日,渝中区检察院对王某、杨某以涉嫌诈骗罪提起公诉。

  透支信用卡套现金

  去年10月15日,某银行向渝中区公安分局经侦支队报案称,一叫彭志强的人持有该行信用卡,透支5万元现金超期未还。银行按照资料上登记单位上门查询,结果无此人

  经侦支队迅速成立专案组,同时向全市银行发出协查通报。信息反馈,其中仅冒充同一单位职工办理的信用卡就有16张。比对信用卡原始申请资料,均为同一人所为。查询留下的80多个手机号,全是无档户,地址也是伪造的。

  专案民警迅速调取所有涉案信用卡记录,锁定嫌疑人为一男一女。警方发现,两人除多次套取重庆本地银行信用卡现金外,还使用外省信用卡在重庆套现。

  走访被透支银行,工作人员除告知“作案人带浙江口音”外,其余情况不清楚。

  正当侦破陷入僵局时,一条重要线索浮出水面。

  透支信用卡买宝马

  去年11月27日上午,专案民警携带从监控录像中打印的嫌疑人照片,走访江北区盛景花园小区。“两人像小区中居住的一对夫妻。”小区保安指认。

  提取相关资料,女子叫杨某,户籍贵州;丈夫王某,浙江人。物管部负责人称,杨某最近买了一辆宝马车,还首付50万元在小区按揭了一套房。

  警方调查,杨某装修房屋期间使用的一个手机号与涉案手机号一致。通过技侦手段,警方查明杨某去年11月购买宝马车所用资金正是透支信用卡的32万元。

  12月30日下午1时许,王某夫妇落网。民警从两人身上搜出信用卡44张,这些卡共透支了100多万元。两人对用假身份证办信用卡套取现金事实供认不讳。

  买书研究套现手段

  “嫌疑人为套取现金动了不少脑筋。”昨日,办案民警介绍。王某、杨某为外地来渝的一对夫妻。两人梦想发财,做生意却屡屡失败。去年6月,两人决定通过信用卡套取现金发财。

  “我专门买来有关银行方面的书籍研究。”王某事后向警方供认,他还多次向银行工作人员请教。去年6月,他用假身份证顺利办得第一张信用卡,潜回浙江老家从银行套取2万元现金后,将信用卡销毁。

  初尝甜头,他先后用假身份证办理信用卡40多张。为逃避银行追债,夫妻俩先后换了80余张手机卡。两人除疯狂套取现金外,还刷卡购买了大量首饰。

  昨日,办案民警称,部分银行工作人员在推销信用卡过程中审核不严。市公安局相关负责人称,银行要充分意识到滥发信用卡带来的严重后果,银行监管部门发现违规发放信用卡的要严肃处理。警方同时将加大对信用卡恶意透支案件的打击力度。

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