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广东2015年破获地下钱庄案件83起

2016-1-11 15:42:40

来源:中青在线 作者:林洁

    

    

    中青在线广州1月10日电(郑斯苗 中国青年报·中青在线记者林洁)记者今天从广东省公安厅获悉,广东2015年打击地下钱庄专项行动取得了显著战果。

    据统计,截至2015年底,广东省公安厅去年共破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍;捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是去年的4倍;缴获现金折合人民币3715元,冻结可疑交易账户3491个,冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014年的2.5倍;已破案件涉案金额高达2072亿元。

    其中,涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄也是打击重点,在中纪委发布100名“红通”外逃人员名单后,广东省公安厅部署各地市对相关线索开展攻坚行动,截至目前,佛山等地共破获4宗涉嫌“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件,共抓获犯罪嫌疑人11名。

    广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,广东省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海城市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙或公司化经营,大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。

    记者了解到,目前,广东省地下钱庄主要有三种类型:一是传统的现金交易和跨境汇兑;二是资金不出境,境内外资金池对敲完成交易;三是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。

    黄守应表示,当前地下钱庄的犯罪手段越来越高明,经营也越来越隐蔽,反侦察手段越来越强,广东省各级公安机关将进一步加强与人民银行、外汇管理、检察院、法院等成员单位沟通协作,强化信息共享研判和线索移交的工作机制,对中大案件开展联合办案和督导,同时制定、完善了地下钱庄犯罪举报奖励制度,凝聚打击地下钱庄的强大合力。

广东2015年破获地下钱庄案件83起

2016年1月11日 15:42 来源:中青在线

    

    

    中青在线广州1月10日电(郑斯苗 中国青年报·中青在线记者林洁)记者今天从广东省公安厅获悉,广东2015年打击地下钱庄专项行动取得了显著战果。

    据统计,截至2015年底,广东省公安厅去年共破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍;捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是去年的4倍;缴获现金折合人民币3715元,冻结可疑交易账户3491个,冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014年的2.5倍;已破案件涉案金额高达2072亿元。

    其中,涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄也是打击重点,在中纪委发布100名“红通”外逃人员名单后,广东省公安厅部署各地市对相关线索开展攻坚行动,截至目前,佛山等地共破获4宗涉嫌“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件,共抓获犯罪嫌疑人11名。

    广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,广东省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海城市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙或公司化经营,大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。

    记者了解到,目前,广东省地下钱庄主要有三种类型:一是传统的现金交易和跨境汇兑;二是资金不出境,境内外资金池对敲完成交易;三是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。

    黄守应表示,当前地下钱庄的犯罪手段越来越高明,经营也越来越隐蔽,反侦察手段越来越强,广东省各级公安机关将进一步加强与人民银行、外汇管理、检察院、法院等成员单位沟通协作,强化信息共享研判和线索移交的工作机制,对中大案件开展联合办案和督导,同时制定、完善了地下钱庄犯罪举报奖励制度,凝聚打击地下钱庄的强大合力。