>> 新闻中心首页>> 国内新闻>>正文 保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
[消息树]    |文娱新闻|章子怡姜文失意华表奖 冯小刚不满评奖拒赴金鸡    |国内新闻|周小川:反洗钱工作不适应实际需要和形势变化    |国内新闻|鼓励高技能人才成才 山东推行"首席技师"制度    |国际新闻|全球军火交易量持续三年下滑 美俄德分列前三    |国内新闻|耗资近千万元的长江流域生态数据库已初具雏形    |国际新闻|以色列直升机用导弹袭击巴武装分子乘坐的汽车
周小川:反洗钱工作不适应实际需要和形势变化
2004年8月30日 19:00
 
  东方网8月30日消息:中国反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川认为,由于起步较晚、面临形势错综复杂,目前我国反洗钱工作还不能适应实际需要和形势的发展变化。

  周小川在近日召开的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议上作上述表示。

  周小川认为我国反洗钱工作目前存在的问题主要是:反洗钱法律法规不健全,与国际惯例和实际工作要求有较大差距,金融机构对反洗钱工作重要性认识有待提高,反洗钱内控机制及大额交易和可疑资金交易报告制度有待加强和完善,一些非金融行业反洗钱工作亟待加强。随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径发生变化,洗钱手法日趋复杂化、专业化,已经出现通过互联网远程操纵的洗钱活动。

  洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式合法化,逃避法律制裁的行为。洗钱行为一般分为三个阶段:放置阶段,即把非法资金投入经济体系,主要是金融机构;离析阶段,即通过复杂的交易,使资金来源和性质变得模糊,非法资金性质得以掩饰;归并阶段,即被清洗资金以所谓合法的形式加以使用。

  周小川说,洗钱活动帮助犯罪分子逃避法律制裁,助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,损害金融机构的诚信,腐蚀公众道德。

  我国1997年修订的《刑法》以专门条款规定了洗钱罪。去年9月,人民银行成立反洗钱局;今年4月,又组建中国反洗钱监测分析中心。今年5月,反洗钱工作部际联席会议成员单位由16个增至23个,国家反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制初步建立并开始运转,我国反洗钱工作体系初步形成。

  2002年以来,公安部、人民银行和国家外汇管理局在福建和广东两地打击地下钱庄行动中侦破案件73起,打掉地下钱庄57个,捣毁地下钱庄窝点96个,逮捕或拘留犯罪嫌疑人240多名,收缴赃款、赃物折合人民币8000多万元,涉案资金高达数十亿元。目前,人民银行和外汇局移送的一些洗钱案件正由公安部门调查侦办。

  周小川说,反洗钱工作事关全局,意义重大,任务艰巨,部际联席会议成员单位要做好四项工作:继续强化反洗钱工作协调机制;完善和加强反洗钱法律制度,反洗钱法已列入十届全国人大常委会立法规划,按计划2005年初反洗钱法法律草案将正式提交人大常委会讨论;建立健全金融业反洗钱监管体制;进一步加强反洗钱国际合作。

  据周小川介绍,近期我国不但要积极争取加入反洗钱国际组织,还要与世界各主要国家和地区反洗钱工作部门建立反洗钱双边合作关系,在多边和双边框架内,开展反洗钱信息交流、情报互换、合作培训、协助调查、追回财产并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作,严厉打击和遏制将犯罪资产转移海外及犯罪嫌疑人潜逃海外的势头,防止国有资产流失。
  

 
 
选稿:小瑶    来源:新华网  作者:张建平  
 
 
  • 黑钱洗白渗透四大渠道 央行剑指反洗钱真空地带
  •   2004年8月14日 09:33
  • 深圳为反洗钱设立新规 存钱超50万必须提供证明
  •   2004年8月14日 02:17
  • 《反洗钱法》框架初定 贪污贿赂列入上游犯罪?
  •   2004年7月28日 11:46
  • 防国际卡成洗钱工具 月提现超过2万美元受监控
  •   2004年7月19日 08:54
     

    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像