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防国际卡成洗钱工具 月提现超过2万美元受监控
2004年7月19日 08:54
 
  东方网7月19日消息:据北京晨报道,16类商户被禁止刷卡交易。为了严防国际卡成为“洗钱”工具,国家外汇管理局在境内持卡人和境外商户之间筑起了一道“铁幕”。

  15日,外管局披露,各家商业银行已启动“禁止类和限制类商户类别码”,赌博、跨行转账、证券等16类商户,禁止持卡交易。也就是说,持卡人在这些商户刷卡时,POS机会显示“交易不成功、无法支付”。

  另外,保险销售、律师法律服务、广告服务等64类商户,每笔交易不能超过5000美元。

  同时,外管局昨天还规定了国际卡在境外新的提现限额。在原来日限额1000美元,月限额5000美元的基础上,增加了“6个月内累计不得超过等值10000美元”。

  而且,个人卡1个月提取外币现钞和境外消费金额累计超过等值20000美元或1年内超过等值40000美元;单位卡1年内超过等值60000美元,将被列为“异常提现、消费”,受到监控。

  此规定将从今年9月1日起施行。

 
 
选稿:李文    来源:新闻晨报   
 
 
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