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浙江侦破手机短信诈骗260万元案

2005年12月6日 14:49
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上 海

导 读
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  •   东方网12月6日消息:一家公司,20余人,所有的工作几乎就是每天通过网上查询股民联系电话后,不停地用手机往外拨打电话。伪装自己是某个将在美国NASDAQ上市的科技股份公司员工的虚假事实,骗取海盐刘某以及北京、山东、广西、江苏、本省的杭州、丽水等地十余人的信任后,敛财260余万元。近日,海盐县警方成功破获一起利用“原始股份”进行手机诈骗的案件。

      海盐经侦大队大队长张建林告诉浙江在线记者,今年8月份一天,海盐县的刘某突然接到了一个陌生的电话,自称是福建广睿股份有限公司的职员,受陕西太和科技股份有限公司委托代理“太和科技原始股”的销售,宣传陕西太和科技股份有限公司主打产品纳米钛酸盐、锆盐系列被列入《陕西省2000年科技计划项目》,当初的3000万元注册资金发展到拥有资产一亿多元,2006年4月在美国NASDAQ上市的虚假事实。并大肆宣言该公司将于明年4月份在美国纳斯达
    克上市等等……

      天上掉馅饼了?刘某起初第一个反应就是在网上查询所谓的“陕西太和科技股份有限公司”,当看到漂亮的公司网页以及背景介绍后,就对电话里说的深信不疑,10月底,刘某通过传真件,与对方签订了2万股股票的股权转让书,并将7万8千元钱汇到对方指定的银行账户。结果发现,股权转让书全是假的。

      与此同时,北京、山东、广西、江苏以及我省的杭州、丽水等地的十余人也被这家公司忽悠了走了血汗钱。

      案件发生后,海盐警方在福州找到了这家所谓的“广睿股份有限公司”,警察在现场看到的是公司里的20多个员工正在不停的用手机往外拨打电话,后经查证,这家公司根本没有在工商部门登记注册,除刘某外,还有北京、山东、广西、江苏、我省的杭州、丽水等地的十多人被他们这种手机轰炸方式骗走了80多万元。

      而据浙江在线记者今晚刚刚从海盐公安局经侦大队得到的消息,办案民警已经通过技术手段查实,该公司敛财已经远远不只交代的80万,数额已飙升至260万。

      案件发生后,嘉兴、海盐两地警方立即组织警力赶赴福州,全力侦破此案,在当地警方的配合下,成功摧毁了这个利用转让“原始股份”为手段进行合同诈骗的犯罪团伙,抓获5名主要犯罪嫌疑人,追回了赃款,成功破获了案件。

      目前,福州的5名诈骗嫌疑人已被刑事拘留。海盐警方也派出两名民警直奔西安进行抓捕工作。

      相关链接:黑短信来了,请您防着点儿

      另据该县公安局新闻发言人通报,近年来,海盐共发生20起利用手机、短信进行违法犯罪活动的案件,全部是涉及诈骗钱财的案件,涉案总值达60余万元。手机短信诈骗也呈现了几大特点:

      1、作案人以团伙居多,他们分工严密,各负其责,具有很好的隐秘性;

      2、发送违法短信的数量巨大。作案人往往使用短信群发器和群发软件等专用工具;

      3、发送短信的手机多使用异地手机号码,发送短信、取款等犯罪行为不在一地实施;

      4、一些异地手机和一号通号码捆绑,让人以为是固定电话而放松警惕,具有不易识别性;

      5、短信内容具有诱惑力,有的作案人冒充银行和公安机关的热线和报警电话,利用人民群众对银行机构和公安机关的信任进行诈骗。

      海盐警方也通过浙江在线向广大百姓提个醒,遇见手机短信诈骗,该咋办?

      提示1、以下情况请谨慎回复:当收到由不熟悉电话号码或非普通用户号码发送的类似朋友间问候的不明短信时;收到不明短信提示机主使用某银行卡或有价卡在某地消费金额,或称你的银行卡余款异常时;接到陌生号码来电,仅响一两声就挂断,要谨慎回拨。

      提示2、接到称你已中奖,并提供一个联系的电话号码时,你应立即掐掉不予理睬。

      提示3、不要轻信任何非正常渠道提供的电话银行服务,如有发现,应立即与相关的商业银行和邮政储蓄机构联系或打电话110报警。

      提示4、我们平时在设置电话银行密码时,不要使用过于简单的数字(如6个6,6个8等),同时也不要使用自己的出生日期、电话号码等容易被人猜中的数字作为密码,更不要使用与电子邮件或连接互联网相同的密码。

      提示5、对于自己的电话银行初始密码或密码要及时和定期进行修改,同时应注意保护自己的密码,不要轻易向任何人泄露,避免由此给自己带来的损失。

      提示6、我们应在任何时间、任何地点、对任何人,都不要同时说出自己的身份证号码、银行卡号码、银行卡密码,也就是不能同时向外公布三种号码。

      提示7、家庭有老人用手机的要特别提醒一下老人,谨防上当受骗。

      昨日下午,浙江在线记者赶赴海盐,采访当地警方新近破获的一起利用手机短信息实施诈骗大案。并于晚上独家获取最新案件进展数据,发出《伪装成即将上市的科技公司利用手机骗了260万》报道。今日,公安部在北京通报了此案。

      公安部通报整治短信诈骗案件通报四案福建占三席

      记者刚刚获悉,公安部在今天上午召开的新闻发布会上,通报了集中开展手机违法短信治理工作一个多月来的有关情况,其中通报的四起公安机关查处手机违法短信息典型案例中一起就是海盐警方近日摧毁一个利用手机信息进行诈骗的犯罪团伙一案。

      公安部通报的另三起典型案例还包括北京市公安机关成功打掉一利用发送手机短信息从事卖淫嫖娼的犯罪团伙;南京、厦门两地公安机关联手打掉一利用手机短信进行诈骗的犯罪团伙;辽宁、福建两地公安机关密切配合破获一利用手机短信息诈骗银行卡存款案。

      公安部新闻发言人在今天的新闻发布会上介绍,11月21日,福建省公安机关与浙江省公安机关密切配合,在福州市鼓楼区成功摧毁一利用手机短消息从事诈骗活动的犯罪团伙,抓获黄某等20多名犯罪嫌疑人。

      经查,7月份以来,黄某等人以广东广睿投资顾问有限公司的名义,利用手机短信息向不特定人发送陕西太和科技股份有限公司欲转让原始股份的虚假信息,伪造该公司的虚假证明材料,诱骗受害人购买所谓的“太和科技”股,并将现金打入其指定的银行账户,短短3个月内即诈骗100多万元。据浙江在线记者再次核实,目前已追查的数据也更新到了260万。

      海盐警方总结海盐手机信息诈骗案特点

      浙江在线记者今日又联系上海盐公安局经侦大队大队长张建林,他总结了此案作案手段及特点:一是具有较大的经济诱惑力。犯罪嫌疑人要转让股权的陕西太和科技股份有限公司资金雄厚,发展前景看好,且要在2006年4月在美国NASDAQ上市,转让该公司的“原始股份”回报优厚,由于利益的驱使,受害人容易上当受骗。

      该案具有一定的欺骗性。犯罪嫌疑人传真给受害人的公司宣传资料、股权转让书等文件资料具有一定的欺骗性,一般市民难以辨别真假,且关于股权转让的相关法律规定一般市民知之甚少。而受害人在互连网上查询到所谓“陕西太和科技股份有限公司”的网页,对该公司较为信任。

      三是具有相当的复杂性。该犯罪团伙具有一定规模,分工明确。犯罪嫌疑人租用福建省福州市鼓楼区的一处办公用房,打着“福建广睿投资顾问有限公司”的旗号,以转让“原始股份”的手段大肆行骗,员工根据所完成的“业绩”提成,五名犯罪嫌疑人自2005年7月加入该公司以来,用同样的手段大肆骗得现金。

      四是隐蔽性。犯罪嫌疑人通过电话、传真联系受害人,没有和受害人直接正面接触,而所谓的“福建广睿投资顾问有限公司”根本没有在工商部门登记注册,公司的具体地址也无从查证。被害人报案时提供不出有价值的线索,给侦查破案带来了难度。

      无实名登记成手机信息诈骗案侦破大麻烦

      张建林表示,近期侦破的十余起利用手机信息进行侦破的诈骗案件中,有几个麻烦事给破案带来了极大的不利。

      从掌握的案件信息来看,罪犯使用的手机、银行卡等作案工具均无实名登记。银行卡不是用假身份证开户就是用他人或盗用他人身份证开户,上网时没有固定的网吧,或使用GPRS移动上网,均在ATM自动取款机上取钱。公安机关在接到报案后,难以找到突破口。

      许多受害者报案不及时。尤其是“六合彩”的受骗者,因为“六合彩”本身就是政府打击的赌博行为,所以即使上当受骗,他们不仅不会向警察报案,甚至警察在破获了案件后,发现犯罪行为人的账号里有他们汇入的款后找到他们,他们竟然予以否认并拒绝作证。

      海盐警方在以往的侦破过程中还存在着取证难麻烦事。犯罪嫌疑人一旦诈骗成功,就将使用的手机卡、银行卡丢弃、销毁,即使案件侦破,由于缺乏足够的证据,法律上也难以认定其罪行。

      最后就是破案成本高。案件侦破前后,办案机关要花大量的人力、财力进行取证,如为了查找受害者有时要打数十个乃至上百个长途电话,发出几十份协查函,甚至派人出差取证。一宗案件往往在法定期限内难以全部取证完毕。

      张建林表示,虽然此案目前西安方面的抓捕工作也面临一些困难,但是海盐警方一定会全力抓捕,不放过一丝蛛丝马迹,迅速把此案办成铁案。

     
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    选稿:王雯    来源:浙江在线  作者:李敏  
     
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