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瑞士5家銀行接受"黑錢"遭調查
2001年6月6日 07:50

東方網6月6日消息:瑞士聯邦政府5日稱,該國5家銀行目前正因接受了秘魯前情報機關首腦蒙特西諾斯存入的巨額財產而接受官方調查。

據悉,全面負責瑞士金融市場監督的瑞士聯邦銀行委員會已開展有關程序。瑞士政府是在當天回答一名社會黨議員的質詢時公布上述消息的。這位議員在質詢中批評政府對在1996年就開始報道的蒙特西諾斯參與販毒一事反應遲鈍。這起事件再次表明瑞士反洗錢機制存在“缺陷”,有關銀行“濫用銀行保密制度”。

對此,政府則指出,瑞士《反洗錢法》於1998年生效,此前金融機構還沒有義務“舉報黑錢”。正是在該法實施後,有關銀行纔向金融監督當局報告了蒙特西諾斯存在銀行帳戶上的財產情況,所以此案正說明了瑞士反洗錢機制有效。

瑞士已於去年11月應秘魯方面要求凍結了蒙特西諾斯在瑞士銀行的帳戶。蒙氏目前下落不明,有報道說他存在瑞士蘇黎世、日內瓦和盧加諾等地銀行的財產總計超過1億美元。瑞士政府表示,由於這些財產的來源尚未“完全明確”,目前暫時還不會向秘魯方面歸還上述財產。

選稿:王怡 來源:新華社 作者:嚴明 
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