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俄菲打击洗钱不利 美威胁采取措施制裁
2001年6月23日 09:23

东方网6月23日消息:美国及其盟国要求俄罗斯、菲律宾以及太平洋岛国瑙鲁在9月30日之前在打击洗钱活动方面取得进展,否则将对这三国进行更加严厉的制裁。

这个金融特委会的成员包括美国、英国、日本等30个工业国家。22日这一组织公布的一份报告指出,俄、菲、瑙等三国在过去的一年中在打击洗钱活动方面没有取得进展。这三个国家与其他12个国家和地区一同被列上了最新的“黑名单”。美财政部在一份声明中称,除非上述三个国家在9月30日以前“采取严厉的立法措施解决这些问题”,美国将实施新的制裁措施,并指出布什政府将“坚定不移地进行这场全球斗争”。

俄罗斯反洗钱中心的副主任巴比奇说,这一要挟行为体现出些许“稍显歧视的态度”,而这一黑名单也“带有一些政治因素”。他说俄罗斯在过去的两年中在打击洗钱活动方面取得了显著的进展;但也承认他的机构缺乏资金支持,而俄罗斯也需要建立一个追溯赃款来源的系统。

菲律宾驻华盛顿大使馆新闻官派斯说,菲政府正在起草反洗钱的法律草案,并将在新选出的议会通过后实施。她指出,这一措施是为了履行菲律宾的“国际义务”;并强调说打击洗钱活动也是阿罗约总统领导的新政府的首要任务之一。

编辑:李丹枫  来源:新华社 
    • 全世界每年非法洗钱数达1万至3万亿美元
    • 普京签署反洗钱法案







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