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福建破获涉案金额一亿多元特大金融诈骗案
2001年7月8日 08:20

东方网7月8日消息:福州马尾警方日前成功地破获一起特大金融诈骗案,先后在全国八个省、市抓获犯罪嫌疑人十四人,摧毁了一个在福建境内屡次用假汇票在银行承兑套取巨额资金的团伙,涉案金额高达人民币一亿多元。

据了解,今年4月6日,福州马尾区公安局刑警大队获悉,福建兴业银行马江支行负责人王某收受他人好处,致使该行被假汇票骗走人民币1410万元。4月8日,警方抓获了犯罪嫌疑人徐泽熙。

经审查发现,去年六月,徐泽熙认识了福建兴业银行马江支行的负责人王某,通过一段时间的交往后,徐泽熙向王某提出要用承兑汇票到兴业银行马江支行办理贴现业务,并提供了三张分别为460万元、470万元、480万元的假汇票。

期间,徐泽熙向兴业银行马江支行提供了伪造的购货合同及增值税发票,王某和有关经办人员因为收受了徐泽熙的好处,为徐泽熙贴现假汇票开绿灯,致使徐泽熙去年9月20日成功地用假汇票向兴业银行马江支行贴现1410万元。

警方随后在北京抓获了提供假汇票者、马尾区宝丰投资公司总经理徐春兰,并由此查出一个有组织、高智能的特大诈骗犯罪团伙。这伙人勾结银行内部人员提供假汇票,从中抽取百分之八的中介费。他们在福州、南平等地利用假汇票到银行贴现诈骗成功八起,资金高达一亿多元,诈骗未遂五起,金额7000多万元。

同时,警方还查明来自海南、上海和无锡的提供假汇票者丘某、吉某和“马哥”,后者现已被内蒙包头公安机关抓获。

编辑:赵岩欣  来源:中新社 作者:孙德平 
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