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西方洗钱黑帮瞄上亚洲[图文]
2001年7月10日 14:40

光明日报网络版7月10日报道:多年来,墨西哥贩毒集团和哥伦比亚走私分子都把他们的不义之财送到巴拿马和巴哈马洗钱。但现在,亚洲已经超过加勒比地区成为肮脏金融业的中心。只有10万人口的太平洋岛国瑙鲁一条主要街道上就有400家银行,成为全世界洗钱的新天堂。而在菲律宾,前总统埃斯特拉达曾经为放松金融管理定下基调。埃斯特拉达被指控在几家银行用假名存入2亿美元。

西方工业七国集团和其他29个国家组成的金融行动力量最近表示,如果瑙鲁和菲律宾不打击洗钱活动,就将对它们制裁。但亚洲并非只有这两个地方是黑钱汇集的地方。库克群岛、马绍尔群岛等也已经成为进行洗钱的新天堂,而缅甸和印度尼西亚则正在成为阴暗金融行业的后来者。

随着亚洲国家不断开放,创造对所有人开放的金融体制,走私者、贩毒集团、贩卖武器组织、妓院老板和内幕交易者都被这些国家吸引。他们寻找弱点,然后将资金汇入那些不提任何问题的金融机构。许多发展中国家不仅对于黑钱视而不见,接受贿赂,甚至同独裁者和骗子金融家合作。国际货币基金组织估计,每年大约有10000亿美元黑钱进出世界各地的账户。

亚洲国家洗钱现象日趋严重

包括洗钱在内的金融犯罪对正在成长中的亚洲国家经济来说,已经成为一个严重的问题,分析人士普遍认为,科技的发展和亚洲经济的复苏是亚洲金融犯罪问题恶化的原因。

他们一致认为,亚洲是一个洗钱和国际金融犯罪的重灾区,犯罪团伙利用了亚洲国家经济发展迅速而法律不够健全的特点。他们还警告说,最近从亚洲到美国的黑钱的数目正在不断增加。

一些专家指出,由于亚洲的警方存在经费不足、装备不精等问题,要打击金融犯罪问题可能心有余而力不足。他们建议,警方应该与金融界共同向政府施加压力,以尽快健全金融法律法规。

据有关机构的调查,每年至少有2000亿美元的黑钱是通过亚太地区的银行系统转移,而这一数字还是最保守的估计。这一数字占全球10000亿美元黑钱总数的1/5。全球黑钱总数估计占全球经济产值的2%到5%。

洗钱最容易的地方瑙鲁

瑙鲁是太平洋上的一个小小的岛国,它之所以出名是因为盛产“鸟粪”,那里是各种鸟类生活的天堂,日积月累,整个岛被一层厚厚的鸟粪覆盖着。在过去的几十年里,瑙鲁就是靠出售这种天然资源发起来的。不过,现在的瑙鲁又有了新的收入来源——这里已成为一个海上银行中心,为外国人,特别是俄罗斯人提供了一个秘密的交易场所。据美国和俄罗斯政府称,在过去的两年里,由于俄经济危机,成百上千亿美元通过在瑙鲁注册的银行或其他公司从俄罗斯流入瑙鲁。仅在1998年,就有700亿美元从俄罗斯的银行流入瑙鲁控制下的银行,主因是逃避税收。

在瑙鲁开一家银行简单得让人不可思议,只要在因特网上提出申请,承办者就可以作出回答:“是的,现在就可开办银行。”而瑙鲁政府就净等着吃利润,开一个海上银行仅需要交纳5680美元的开户费,然后每年交4980美元维持注册费。

事实上通过在瑙鲁登记注册的公司流入这个“海上银行”的金钱数目多得无法计算。因此有人说,如果把这个岛上的钱弄清楚的话,这个数字准会把人吓个半死。而让国际执法部门英雄气短的是,瑙鲁的安全措施比号称存钱天堂的瑞士和开曼群岛更为严格。美国务院一份报告中说:“瑙鲁这个远离海岸的银行政体已成了金融犯罪和洗钱的最好场所。”瑙鲁早在上世纪70年代就制订了银行安全法,安全法是一个国家的大计,据瑙鲁方面说,他们有严格的文件记录要求,只有那些可靠的人才可以提出申请。

网上洗钱活动日益猖獗

此外,互联网在亚洲地区的迅速普及也加速了亚洲成为新的洗钱中心。自从世界上出现银行之日起,犯罪分子就一直在利用它作为洗非法黑钱的绝好场所。然而,随着网上银行业的兴起,洗钱变成了一件十分容易的事,因为在网上银行交易中,金融机构不需要跟客户见面就可以为其开立账户,这使得犯罪分子成功地实现黑钱漂白的机率大大增加,而追踪这些钱财的来源以及惩治洗钱犯罪分子则变得越来越困难。据估计,大约有数千万美元的黑钱是经过互联网被漂白。

由七国集团建立的金融行动组织在前不久的一篇报道中指出,“洗钱的潜在的危险几乎存在于网上新客户和金融机构发生联系的任何阶段。”

这个组织还警告说,互联网的世界性进一步增加了清查诈骗行为的难度。因为金融机构往往很难得知客户是否从货币所在的国家进入其账户,而有关的管理人员则可能因为事务过于繁忙而无法监控个人账户持有者的所有行动。

网上银行并不是洗钱者可以利用的唯一场所。在互联网上进行的赌博交易也可以为他们进行非法行为提供天然屏障。金融行动组织指出,已有证据表明犯罪分子正在利用网上赌场实施犯罪并清洗非法所得。

 选稿:褚宁 来源:光明日报网络版 作者:北方 
    • 俄杜马二读通过反洗钱议案
    • 图表:西方国家开出世界洗钱目的地黑名单







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