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全球最大股票诈骗案始末
2001年7月30日 14:34

东方网7月30日报道:泰国警方最近同澳大利亚联邦警察和美国联邦调查局联手侦破了全球最大一宗跨国股票证券诈骗案,分别在曼谷市6个地点拘捕了81名非泰国籍人士和19名泰国人,牵涉款项估计约3亿澳元(相当于1.5亿美元左右),但诈骗集团头子仍然在逃。

股票诈骗案震惊世界

据报道,7月26日中午时分,泰国警察总部一楼大厅里人头攒动,一个即兴的记者招待会将在这里举行,接到通知后匆匆赶到这里的众记者正翘首以待。这时,泰国警察副总监桑特·沙鲁他侬迈着大步走到记者们面前。他用洪亮的声音宣布:泰国警方与澳大利亚联邦警察、美国联邦调查局密切合作,于26日上午,侦破了一起国际股票交易特大欺诈案,涉及金额约3亿澳元。警方扣押了81名非泰国籍人士和19名泰国人。

这个重大消息通过电波和互联网很快便传遍了全世界。据沙鲁他侬介绍,对这起特大股票诈骗案的调查要追溯到两年前,从那个时候开始,泰国便不断接到来自澳大利亚、新西兰和香港等地的证券业监管机构的投诉,投诉者叙述的被骗经历大都惊人地一致:投资者收到发自泰国一个集团的电话,怂恿他们参与公司的计划,投资美日等海外市场的股票;对方都声称是一家实力雄厚的投资公司,都用各种令人心动的条件引诱他们;被骗者都把美钞邮往对方通知的设在曼谷的某个邮箱或账号。

泰国警方进行了初步卧底调查,证明这是一起规模空前的股票诈骗大案。由于该案涉及多个国家,单靠泰国警方无能为力,于是澳大利亚联邦警察和美国联邦调查局伸出了援手。经过两年多的秘密调查,案情基本明朗,三方决定于7月26日早上在开门营业的时候展开突击大搜捕。

泰国警察在同一时间扑向曼谷中央市区的6个地点,打了犯罪分子一个措手不及。当场被捕的疑犯有的正准备把有股票投资交易“信息”的小册子寄给欧澳等地的海外投资者,有的则在力劝海外投资者相信他们公司的理财能力,要求对方将资金寄到曼谷。

这次突袭计划周密,行动迅速,警方收获颇丰。在短短的一个小时内,共拘捕81名非泰国籍人士和19名泰国人,并带走了35箱重要的公司内部文件、20台存有公司“业务”往来记录的电脑和大量的现款,还发现了一些经纪使用的笔记,指示他们如何引诱客户投资一些据称设在美国和东京的公司的股票。惟一遗憾的是,警方相信集团头子可能不在被捕人员中。

泰国证券与交易委员会随后发表声明证实,泰国警方、澳大利亚联邦警察和美国联邦调查局三方面联手,搜查了6家公司的办公大楼,被搜查的公司被怀疑是涉嫌欺骗外国投资者的无执照证券公司。声明说:“这次突击搜查是经过两年多调查的结果。调查展开是由于之前接到(3个地方的监管机构)投诉,指许多投资者,特别是澳大利亚投资者,曾经接到泰国促销人员通过电话向他们游说,要他们购买另一个海外市场的股票。”

诈骗手段五花八门

泰国警察副总监桑特·沙鲁他侬在记者会上介绍说,警方现在还没有正式起诉被扣押的嫌疑犯,其中有些嫌疑犯持有澳大利亚、美国及爱尔兰的护照。他说:“这些人没有工作证,我们要先详细盘问他们后,才能将他们正式推上法庭。”

他还证实,这个犯罪集团是世界上最大的地下股票交易诈骗集团,涉案的公司经常更换公司名称及营业地址,并且曾经将大笔资金转移到泰国以外,这使得当局怀疑它们涉及国际洗黑钱的活动,有消息甚至指出,有关集团的确涉及一个庞大国际洗钱集团。泰国警察已经与相关国家取得联系,正在调查与该案相关的洗钱活动。依照泰国的法律,诈骗案的最高刑罚是7年监禁,无执照进行股票证券交易的最高刑罚是5年监禁及50万泰铢的罚款。

这些股票诈骗公司的诈骗手段可谓五花八门,但促销者大多采用了一些死缠烂打的推销手法,成功后就要求投资者汇款到海外,但之后就很难取回他们的投资。沙鲁他侬指出,有关集团涉嫌无照经营股票买卖,并以诈骗方式骗取海外投资者的金钱。他说:“许多投诉显示,当资金存入那些设在曼谷的账户后,投资者便难以讨回资本,甚至完全无法联络到股票经纪人。”

据报道,有些经纪人曾向被骗的投资者声称,他们集团的总部设在东京,他们会把投资者的钱先转至在国外某地的账户,再投资到美日的股市。诈骗集团是采用疲劳轰炸等推销手段,诱骗海外投资者上当,他们会不断向投资者强调集团信誉卓著、坚称海外投资没风险,并催促投资者应立刻行动,在美国股市开市前作好部署,通过他们尽快买入看涨的美股,以免错失良机。

由于他们与海外投资者的很多交易都是通过互联网进行的,加上集团名称和办公地点又经常更改,因此当局在搜集犯罪证据时遇上不少困难。目前,包括3名爱尔兰商人在内的集团首脑相信仍逍遥法外,泰国警方相信,该集团在东京等地开设有办公室。

毋须经验但需英语流利

为了欺骗海外投资者,这个以泰国为主要根据地的诈骗集团,特意在当地聘请了一些英语流利发音准确的外国人当联络经纪人,以增强说服力。在被捕的英语非泰国籍人士中,很多都是到泰国作长时间旅游、想赚点外快的年轻人,其中年纪最小的只有19岁。部分被捕的雇员声称,他们是在报纸上看到招聘广告到酒店面试,不大清楚工作内容,其中两人在得悉诈骗行为后,曾试图反抗,却因此遭到毒打。

一名被捕的30岁澳大利亚人表示,自己只受雇在该集团当了几个月的经纪,他说:“我真的不知道他们有什么勾当。公司聘用我当电话接线员,只需负责联络投资者,就可得到报酬。因此我想:何乐而不为?”警方经过初步审问,已经证实确有一部分人对公司的诈骗行为并不知情,他们的违法行为只是无照打工而已,所以在缴了一定数目的罚款后已被释放。但也有一小部分人却面临串谋诈骗,面临监禁处罚。

这些被捕的“经纪”嫌疑犯,经常根据诈骗集团的指示将办公室搬来搬去。他们每天早上5时便开始工作,目的是与澳大利亚的办公时间保持一致。办公室内多设有闭路电视,监视来访者。由于集团所出的佣金丰厚,自然吸引了许多来自英国、澳大利亚和爱尔兰等地的年轻旅游者参加。

他们经过简单培训后即上岗。他们通常先向顾客介绍自己的投资“体会”,声称自己在投资上已经有了非常可观的收益,利用花言巧语诱骗顾客投资到公司所开设的海外投资账户。可是这些被存入账户的钱实际上并没有拿去投资股票,而是被集团私吞。为避免过早露出破绽,经纪人会力劝他们不要马上抛出手中股票。如果有顾客开始怀疑公司的诈骗行动,公司便采取“走为上”的战术,一走了之,然后再以新公司的名义重新交易。

诈骗公司的天堂

泰国发生全球最严重的股票诈骗案其实并非偶然,因为最近两年,泰国已经成为假证券跨国诈骗集团的天堂,不少跨国犯罪集团选择在那里开设所谓的海外投资“皮包公司”。有分析认为,出现这种情况与泰国办公室租金便宜、西方游客多和证券交易管制宽松不无关系。

另外,泰国与澳大利亚和欧洲的时差相差不太大,也有利于诈骗集团以泰国作根据地。泰国与澳大利亚东岸时差3小时,与英法德的时差则只有6至7小时,诈骗公司只需要调整一下工作时间,便可以方便地向这些国家的有钱人“招揽生意”。

澳大利亚驻曼谷大使克诺斯顿日前透露,单在曼谷估计就有最少15至20家类似的有问题的“皮包投资公司”。泰国证券交易所秘书长也指出:“这次破获的股票诈骗案是个很好的例子。我们希望提醒本地和外国投资者,在做投资时要小心谨慎。我们不想人们将泰国看成国际诈骗犯罪中心。”

破获全球最大股票诈骗案,固然是一件令人欣喜的事,但泰国证券交易所同时承认,要消灭泰国猖獗的证券诈骗活动决非一日之功可以做到,这是一项任重而道远的任务。现在即使查出并勒令那些有问题的“皮包投资公司”关门大吉,但他们在很短的时间内就会死灰复燃,因为这些不法公司并非与当地人进行交易,而且交易金额也并不是转入当地银行,诈骗手段相当隐秘和高明,何况他们所报的地址往往只是中央邮箱,所以打击这类诈骗行为,效果一向不理想。

编辑:王怡  来源:生活时报 作者:杨教 
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