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辽宁营口巨蠹澳门豪赌贪污1000余万
2001年8月6日 08:55

东方网8月6日消息:营口一家进出口公司原经理杜希英,在其任职的5年时间里,利用职务之便,贪污公款1000余万元,挪用公款380万元。利用这些巨款,他多次到澳门豪赌。据悉,这是营口市乃至省内罕见的经济犯罪案件。

一本日记暴露赌博行径

1999年11月,鲅鱼圈区人民检察院针对营口经济技术开发区进出口公司100多万元外欠应收款进行调查。从账面上看,一些单位或个人从进出口公司借走了款,但实际上却是该公司应还给这些地方的钱。而此时进出口公司经理杜希英已经离岗半年,不知去向。

于是检察院立即成立调查组,用两周的时间查清了犯罪嫌疑人杜希英挪用公款34万元的犯罪事实。检察院领导果断批准立案侦查。

与此同时,鲅鱼圈区审计事务所关于杜希英任职期间的审计报告认定,杜希英任职期间应收账款800余万元不见踪影。审计结果引起了开发区党工委、管委会的高度重视,并在有关领导的批示下,从开发区纪工委和检察院抽调人员组成杜希英案件联合调查组,以审计报告为线索,全面审查杜希英任职期间的账目往来。

在搜查杜希英的办公桌时,发现了杜希英往来港澳的通行证和日记本,其中多次记录了他到澳门一娱乐场的情形,这与杜希英的朋友们说他多次到澳门赌博的情况吻合。1994年,杜希英在北京认识了陈内瓦,陈内瓦的妻子在澳门有住宅。于是,他们去了澳门,杜希英连续三天去了一家赌场。1995年6月,杜希英又一次去广东省办理了通行证。

杜希英一般从营口去大连,由大连辗转到澳门。杜希英的朋友说,杜希英独来独往,到澳门从不带任何人。杜希英经常一个人带着进出口公司的公章和财务章办理贷款、汇款业务,公司的班子成员、财务人员根本不知道,一些经财务人员办理的汇票,也是杜希英采取行政命令的手段,提供汇款地址和收款单位后,交待财务人员办理,其中详情根本不清楚。

进出口公司的账目反映,从1995年至1996年,该公司汇往广东省鹤山市和平商店4笔款,一共190万元,而据了解,进出口公司与广东省鹤山市没有任何业务往来,汇出的这些款项既没有任何收据,也没有任何货物发回来。

1996年8月,杜希英称在广东省汕头被抢走200多万元,但款的真正去向始终是个谜。

杜希英在沈阳落网

在鲅鱼圈区审计事务所对进出口公司审计期间,杜希英就到处打探消息。为了不打草惊蛇,检察官一边精心部署抓捕方案,一边放出烟幕弹,说审计报告出来了,没什么大问题,联合调查组解散了,检察院的同志已经回去上班了,纪检委的同志已分配了新的案件线索。

在营口市人民检察院的组织协调下,鲅鱼圈区人民检察院与营口市公安局联系,办理上网抓捕犯罪嫌疑人杜希英的手续。为了秘密获取杜希英的照片,检察官没有到进出口公司和杜希英的住宅进行搜查,而是以核实企业性质的名义到鲅鱼圈区工商局调取了进出口公司的企业档案,从中获取了杜希英的照片和其他个人资料。

杜希英于1990年到营口开发区进出口公司驻大连办事处任主任,于1995年到进出口公司任经理,曾经是红极一时的知名人物,社会关系复杂。杜希英一直在暗中观察检察机关的动向,并且知道检察官在调查他。2000年3月20日,办案人员刚到沈阳市苏家屯区一家信用社,杜希英就知道了检察官的查账情况。在与该信用社一位副主任的交谈中,检察官得知杜希英在春节前后曾到过该信用社。种种迹象表明,杜希英有可能就在沈阳附近。

专案组的两位同志在检察长的安排下,悄悄来到沈阳,秘密查访杜希英的踪迹,却一直没有实质性进展。就在这时传来了消息——杜希英表示要面谈。抓捕组的人员一面考察见面地点的地形和环境,一面与当地公安机关联系。马上就要到约定时间了,杜希英突然打来电话,声称有急事去北京,以后再见面。

杜希英在外逃之后,为了与家里联系方便,又不暴露目标,新换了手机卡,又购买了许多电话卡,就连住宿的房间都是用别人的名字登记的。4月21日晚,通过科技手段获悉,犯罪嫌疑人杜希英隐藏在沈阳某宾馆,沈阳市警方蹲坑守候,晚9点多钟,一位体貌特征酷似犯罪嫌疑人杜希英的男人手里拎着盒饭出现了,一位便衣公安机智地喊了一声:“杜希英!”对方下意识地回答:“啊!”。

就这样,杜希英在沈阳落网。

贪污千余万内幕大白天下

杜希英落网之后,对审计报告中的问题都有所交待,并且讲得很有条理,看来是早有准备。一次提审时,办案人员无意中问了一句:“你在熊岳城市信用社有贷款吗?一共有多少?”杜希英一愣,急忙辩白:“我早都还清了。”

在送他回看守所时,他又一次问办案人员:“我已经还清的贷款,你们还查它有什么用?”在审查进出口公司财务账时,熊岳城市信用社的两笔贷款确实已经还清,账目非常清楚。

那么,为什么杜希英一再声明熊岳城市信用社贷款已经还清了呢?在熊岳城市信用社,翻开账本,一笔100万元款汇往广东省鹤山市;一笔240万元款汇往广东省普宁市。这两笔款是贷款后直接办理汇票带走的。经了解,都是杜希英自己去办的。后来查实,100万元的汇款在广东省鹤山市和平商店提取的现金。240万元的款汇到普宁后,又转汇到鹤山,最后在珠海市提取的现金。杜希英曾经在银行工作7年,对银行业务非常熟悉,这为他办理贷款、汇款业务创造了便利条件。

他常常一个人带着进出口公司的公章、财务章到银行办理贷款手续,然后办理汇票将款汇走,不告诉公司的财务人员,也不入账,或者用假票据入账。1998年4月10日,杜希英从鲅鱼圈农行港城分理处办理20万元的汇票一张,兑付地是珠海市农行拱北支行,收款人是杜希英。而杜希英却用一张汇往北京市农行的汇票委托书和某有限公司的假发票在公司核销。在审查进出口公司与鲅鱼圈区工商银行的贷款账时,一张开给沈阳市某经贸公司的承兑汇票引起办案人员的注意。这张150万元的承兑汇票,后来转为进出口公司的借款。经查证,杜希英将这张承兑汇票在沈阳市某银行皇姑支行贴现,将其中的85万元汇往广东省鹤山市和平商店。杜希英利用自己熟悉银行业务的特长,在几个银行、信用社频繁贷款,循环转款,并借用账户向外汇款,套取现金,用于赌博。

为了办理此案件,涉案取证达4个省、14个市(县),历时8个月,卷宗达2尺半高。以杜希英挪用公款34万元开始立案,到检察官侦查终结时,杜希英贪污公款1070余万元、挪用公款380余万元的犯罪事实终于大白于天下。

 选稿:夏杰 来源:辽沈晚报 作者:于少华 赵艳新 
      利用职务,为满足私欲,用人民的血汗钱摆阔豪赌,如此大的一条蛀虫真是为世人所不容,人人得而铢之!
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