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台破获诈骗数十亿的特大犯罪团伙
2001年8月8日 21:57

东方网8月8日消息:台北刑事警察局破获“吴进财人头集团”,发现该集团将人头帐户、手机号码提供给“刮刮乐”、信用贷款、家庭代工等诈骗集团,涉嫌协助他们洗钱、诈骗数十亿元新台币。

这个诈骗集团中,最令人触目惊心的是“洪小姐信用贷款公司”。该公司利用银行新开户转帐系统漏洞,要求前来贷款的民众将数十万到上千万元的“偿债能力保证金”存到自己的帐户,再破解密码转走民众存款。其中最大的一起个案,一位小企业主被骗走1800万元。

刑事局侦七队一组调查发现,该公司先在报纸刊登广告,诱骗那些因经济不景气急需款项的中小企业前来贷款。当这些中小企业主上门时,该公司先让他们留下姓名、出生年月、身份证字号等基本资料,然后要求他们到一些特定银行新开户,并在户头内存入贷款的一半作为“偿债能力保证金”。

由于该公司骗术高明,并没有扣押被害者的金融卡、银行存折、印章,也没有要求“偿债能力保证金”事后不可动用,被害者大多认为“保证金”存在自己的户头很安全。因此,他们在开户当天,即四处借钱交纳这笔“保证金”。

等被害者存入“保证金”后,该公司立即先用电话拖住他们,再利用一些特定银行的新开户密码(一般为开户人生日或固定密码0000等),在10分钟之内就将被害人的存款通过语音转帐方式,汇到数十个帐户内,一提而空。

 选稿:张炯 来源:人民网 作者:陈少波 
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