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美国财政部颁布一系列打击洗钱新规定
2002年4月24日 10:26

东方网4月24日消息:根据美国国会去年通过的打击恐怖活动的法律,美国财政部23日颁布了一系列新规定,要求美国各金融机构制定综合性方案,打击恐怖组织与其它犯罪分子的洗钱活动。

规定要求各金融机构对雇员进行培训,帮助他们识别各种洗钱方式;制定相关政策与程序以确认风险所在,尽量做到未雨绸缪。财政部发言人表示,银行与证券机构必须从24日起实施新规定,其它金融机构则有90天准备时间。

除了银行与证券机构外,新规定还适用于信用卡公司、共同基金、电汇公司以及期货交易商,只有保险公司经过游说获得了豁免。财政部目前正在考虑制定针对旅行社,对冲基金,以及汽车、飞机、船舶、贵金属等交易商的新规定。财政部还计划于本周向国会提出报告,建议要求所有的美国公民必须报告他们在国外银行户头的利息所得。

“9·11”事件后,美国国会通过法律赋予财政部许多新的权利,以加大打击恐怖组织金融活动的力度。

编辑:梅良  来源:新华社 作者:谭新木 胡晓明 
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