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重庆三审巨额信用证诈骗案 嫌犯"挥霍"15亿元
2003年5月29日 04:18
 

东方网5月29日消息:涉嫌利用虚假进出口单据,骗取银行巨额贷款,两年间近十五亿人民币被挥霍——27日,涉嫌全国最大的单位集体信用证诈骗案,第三次在重庆市一中院公开开庭审理。

涉嫌集体犯罪单位是重庆佳昌冶金有限公司,同时被推上被告席的有该公司董事长陈方伦、财务总监段海燕。

市检察院第一分院指控,1994年5月7日,佳昌冶金有限公司和我市某企业组建佳昌进出口分公司。从1995年3月起,佳昌冶金公司以进口铜、铝名义,委托其他单位,在中国银行江北支行开立信用证。经营中,陈方伦编造进出口货物事实,在银行骗开信用证,通过高买低卖方式,非法在境外融资。1995年12月到1997年初,董事长陈方伦授意段海燕,以该公司和其他公司名义,同香港猛而高有限公司、美国APT公司、新加坡中金商品公司等,签订虚假进口合同,使用伪造信用证附随单据,在中国银行重庆分行和江北支行骗开信用证59笔,总金额高达1.806亿美元,折合人民币约15亿元。

陈方伦和段海燕高买低卖造成0.84亿元损失,境外非法融资损失14.09亿元。陈方伦个人直接造成5.3亿元损失无法收回。

公诉机关认为,佳昌冶金公司和其法人代表陈方伦,严重侵犯国家金融管理秩序,陈方伦系直接责任人,段海燕直接参与诈骗活动,构成了单位集体信用证诈骗罪,应当追究刑事责任。

由于案情重大,情节错综复杂,案件先后两次开庭审理和两次撤回起诉补充侦查,昨日的开庭,是补充证据后,第三次审理。经过一天审理,法官决定待合议庭评议后,作出是否继续开庭还是直接宣判的决定。

 
 
编辑:张向林   来源:重庆晚报  作者:陈能雄 
 
 
 
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