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寻找萨达姆的亿万秘密财宝 20亿还是200亿美元
2003年8月15日 10:35
 

包括美国政府在内,没人知道萨达姆家族到底有多少钱,保守的说法是20亿美元,更有惊人一说是200亿美元。当美国政府悬赏2500万美元加紧搜捕萨达姆的时候,它也将目标盯向了另一样同样有价值的东西:萨达姆的巨额财产。美军占领巴格达的时候,调查员发现,大笔钱财正从伊拉克政府控制下的银行账户转移到中东地区的私人户头。

希望能找到萨达姆财产的不仅仅是美国政府,十多年收不回贷款的债权人、各种金融机构和个人,他们都在暗暗寻思,萨达姆王朝究竟敛了多少钱财,它们如今在哪里,他们何时才能在巨额财产分配中分得一杯羹?

关键寻宝线索

最有可能发现这些钱去向的线索,可能还是伊拉克政府的有关文件。但要想得到这些文件又谈何容易,在萨达姆政权的最后几天,这些文件可能都已经被销毁,战争打响后,许多伊拉克的政府大楼也被炸弹炸毁,文件大概早已化成灰烬

美国情报机构认为,有理由相信萨达姆的私人财产仍然保存在居住在日内瓦的萨达姆家族成员中,而其中的关键人物就是萨达姆同父异母的弟弟巴尔赞。

巴尔赞可算萨达姆最喜欢的同父异母兄弟,今年53岁。在萨达姆家族的核心成员中,他被认为是最有经济头脑的人,他是整个洗钱活动的中心人物,也是最能担当如此重任的人。1989年到1998年,他出任伊拉克驻联合国的代表。在这个职务上,他充当着萨达姆和他的王朝的财产管理员。巴尔赞的女儿嫁给了萨达姆的儿子乌代,1998年,两人婚姻破裂,巴尔赞失宠,但他仍然得以在巴格达和日内瓦之间自由穿行。1999年,他被召回到了巴格达,但毫无疑问,他在瑞士留下了相当数额的财产,并且可能隐藏得更加天衣无缝。

在萨达姆政权倒台后,美军在巴尔赞的住处找到了许多文件,其中包括一封上世纪90年代他写给萨达姆的重要信件。在这封长达9页的亲笔信中,巴尔赞详细报告萨达姆名下各种资金运营状况,并提出了将上述资金隐藏起来的具体办法。

今年4月17日,巴尔赞被美军抓获,有报道称,这位萨达姆的“财富主管”一直被关押在巴格达机场附近某个秘密地点接受审讯。在审讯中,巴尔赞已经非常合作地交代了萨达姆政权的种种秘密财富的下落,调查人员认为“还比较可信”。一个名叫约翰·法西特的调查员称,他已经发现了100个由巴尔赞控制的账户。他还发现,一些同伊拉克做石油交易、参与洗钱活动的掮客,也同时在为恐怖组织工作。

最近还有一些报道说,萨达姆试图将他的巨额财产转换成不大容易追踪的硬通货,比如黄金和钻石。曾经就有一个神秘的珠宝商受萨达姆指派,前往泰国,任务是收购价值数百万美元的钻石。几个月前,同是这个珠宝商还受乌代指派,在泰国购买了一个价值75万美元的钻石戒指。

但最有可能发现这些钱去向的线索,可能还是伊拉克政府的有关文件。但要想得到这些文件又谈何容易,在萨达姆政权的最后几天,这些文件可能都已经被销毁,战争打响后,许多伊拉克的政府大楼也被炸弹炸毁,文件大概早已化成灰烬。

遇阻银行保密

瑞士银行一直恪守为客户保密的原则,这让美国无法得到银行的合作,除非有证据表明,这些账户是与萨达姆政权有关联的,瑞士银行才肯合作,但如果无法接近银行客户资料,美国调查机关又很难先证明这些账户与萨达姆有关,这让美国政府陷入了鸡生蛋,还是蛋生鸡的尴尬境地中

如果萨达姆的财产真的被找到了,那美国人想要如何处置他们呢?美国官员说,他们会拿它来重建伊拉克,美国国防部副部长沃尔福威兹在国会作证时曾说,属于萨达姆的任何钱财一经发现,就应该拿来弥补美国可能发动的对伊拉克的战争。当被议员们问起美国是否要独自埋单时,沃尔福威兹说:“(萨达姆)一定有很多钱,我们并不需要自己付账。”

还有一个别的用途,至少已经有两名美国律师向萨达姆提起了诉讼,指控他在“9·11”事件中负有责任,而伊拉克至少已经在一个官司中败诉,也就是说,律师和他的当事人可以要求从这部分钱中获得补偿。早在1990年入侵科威特前,伊拉克就欠下了多达1000亿美元的外债,债权人包括法国政府和韩国的现代建筑公司,他们现在当然也都希望讨回欠款。

但各国银行的保密政策给美国的调查工作带来了困难。瑞士银行一直恪守为客户保密的原则,这让美国无法得到银行的合作,除非有证据表明,这些账户是与萨达姆政权有关联的,瑞士银行才肯合作,但如果无法接近银行客户资料,美国调查机关又很难先证明这些账户与萨达姆有关,这让美国政府陷入了鸡生蛋、还是蛋生鸡的尴尬境地中。美国法律允许当局在战争时期没收敌人的财产,但很少有其他国家有这样的法律,瑞士表示,一定要法庭的命令才能冻结任何可疑账户,这使美国调查机构一直抱怨,其他国家不肯合作。

不过最让人担心的还是美国联邦调查局(FBI)。虽然它最近吹嘘,他们已经对电脑系统进行了升级,可以让他们输入一个恐怖分子嫌疑犯的名字后,就看到所有政府数据库中的信息,但人们认为联邦调查局的情报网很失水准。美国《新闻周刊》上曾报道,一名摩洛哥新闻记者卡达·赖尼密的寓所最近遭到FBI造访,原因是他的邻居告诉FBI,这名记者的家里经常出现身份不明的阿拉伯人。当FBI得知,赖尼密最近只是在打算开一家阿拉伯餐馆,那些人是他的家人,外加一名正在帮他的生意人后,向他道了歉。让人吃惊的倒不是FBI的来访,而是FBI对这名记者几乎一无所知。作为记者,赖尼密拥有出入白宫的通行证,在白宫留有详细个人资料,如果FBI真的能看到政府数据库中的所有信息,他们应该马上能从电脑系统上知道他是谁。但事实是,FBI并不知道,FBI事后不得不承认了他们的低效率。

美国财政部现在只能指望联合国和世界清算银行这样的组织为搜寻活动助一臂之力。但一年?两年?还是十年?二十年?想要指望用萨达姆的钱重建伊拉克,恐怕还要等上一段日子。

巨额财富迷雾

现在,美国政府正在希望根据《美国爱国者法案》的条令,对萨达姆及其幕僚的资产进行全面的调查。调查的重点之一是,萨达姆和他的儿子乌代是否在联合国“石油换食品”计划中,通过吃回扣和走私,获得了巨额赃款

1991年海湾战争以前,一位伊拉克的高官叛逃后透露说,萨达姆的财富估计有100亿美元。今年3月份,在美国《福布斯》杂志公布的全球元首财富排行榜上,萨达姆以20亿美元的身家位列前10名,不少人认为《福布斯》的判断太保守了。《商业周刊》引述美国官方及私人的评估,认为萨达姆及其家族在海外可能藏有70亿至100亿美元资产。美国副国务卿阿米蒂奇最近也称,萨达姆现在的财富大约在70亿美元左右。

此外还有更加大胆的推测,美国哥伦比亚广播公司报道说,萨达姆隐藏在世界各地的资产大约有100亿到200亿美元,并且还在不断地增值。正如伊拉克似有似无的生化武器一样,萨达姆究竟有多少财产,始终是个谜,人们只知道它们被分散在世界各地,通过傀儡公司,存放在各个银行的秘密账户里。

现在,美国政府正在希望根据《美国爱国者法案》的条令,对萨达姆及其幕僚的资产进行全面的调查。调查的重点之一是,萨达姆和他的儿子乌代是否在联合国“石油换食品”计划中,通过吃回扣和走私,获得了巨额赃款。

“石油换食品”计划原本是联合国出于人道主义考虑,允许伊拉克出售限量的石油,以购买急需的食品和药品。美国政府相信,萨达姆利用这个计划,为他个人和家庭谋取了暴利。去年,一名俄罗斯商人盖兹·卢盖夫曾向联合国投诉,他在与伊拉克根据“石油换食品”计划签署一个石油出售合同时,伊拉克官员曾向他索要6万美元回扣,并要求他将款子划到在约旦的一个账户里。他透露,这项交易的幕后指使人就是萨达姆的儿子乌代,卢盖夫当时被要求将款子划到安曼的约旦国民银行皇后大街营业所,账号为500320/02。卢盖夫当即对这项要求提出质疑,但他被告知,所有参与“石油换食品”计划的商人都必须支付这笔款子,“这是规矩”。

自有“石油换食品”以来,少说也有几十亿美元的交易,美国调查员认为,大约有数亿美元不义之财至今仍躺在约旦的某家银行里,并且已经到期。尽管从原则上说,联合国控制了“石油换食品”计划,但萨达姆在每桶油上都加了30至50美分,然后售出。据估计,1997年到2001年间,伊拉克政府通过“石油换食品”计划中的赃款和走私,获得了60亿美元。其中大多数钱是通过向土耳其、约旦等非法出口石油,另一些是通过控制烟草进口生意赚来的。

多方漂白金钱

上世纪80年代,一个颇有声望的伊拉克商人阿尔马哈迪在瑞士陆加诺市建立了一系列公司网络。他被怀疑是萨达姆的亲信,替他保管财产。具体方法是,他在意大利和避税天堂列支敦士敦注册公司,然后通过这些公司进行复杂的循环交易,最后达到洗钱目的

现在,美国派出的调查小组将对那些可疑账户进行调查,希望找到是谁在代为保管萨达姆财产的蛛丝马迹。早在海湾战争结束时,调查者就已经有了一些线索,他们发现萨达姆的部分财产被转移到了瑞士法语区的日内瓦和意大利语区的提挈诺州。

上世纪80年代,一个颇有声望的伊拉克商人阿尔马哈迪在瑞士陆加诺市建立了一系列公司网络。他被怀疑是萨达姆的亲信,替他保管财产。具体方法是,他在意大利和避税天堂列支敦士敦注册公司,然后通过这些公司进行复杂的循环交易,最后达到洗钱目的。在列支敦士敦,当地的公司登记事务所根本不用向当局表明谁是公司真正的拥有者,就可轻易替外国人注册公司。

80年代中期,阿尔马哈迪和他的两个搭档被召到巴格达并被萨达姆处死,这使人们怀疑他们已经替萨达姆完成了洗钱任务,据传他共替萨达姆“漂白”了200万美元到几十亿美元。此后,闻风而来的律师、新闻记者和欧洲的情报局都开始对此事件进行追踪,但一名接近阿尔马哈迪的律师说,尽管阿尔马哈迪可能帮助萨氏王朝管理数百万美元的生意,这些钱与其说是萨达姆的,还不如说是他自己的。

现在可以肯定的是,萨达姆建立了一个难以想象的庞大的公司网络,美国媒体将他们称为“萨达姆公司”,他的投资遍布世界各地,包括巴拿马、瑞士、法国、德国、英国、塞浦路斯和意大利。这些公司的生意大多数有很强的隐蔽性,但也有公开的项目,有些至今仍在活动。他的蒙大拿管理公司就是其中之一,这家投资公司在桦榭菲力柏契公司拥有8.4%的股份,大约9000万美元,桦榭菲力柏契是法国一家著名的出版公司,拥有《ELLE》、《汽车与驾驶员》、《女性节日》等世界知名的时尚杂志。

蒙大拿公司1984年注册在巴拿马,1989年,它曾对外公开说,他的投资者来自数个中东国家的非欧洲籍人士。1991年,为科威特政府工作的探员透露,这个公司是由萨达姆的同父异母的弟弟巴尔赞建立的,目的就是为了掩护萨达姆家族把钱运往国外。

1991年巴拿马政府宣布,蒙大拿是由三个住在巴格达的伊拉克人创立的。桦榭菲力柏契公司1991年迫于压力,对外宣布,已经将蒙大拿的股份冻结。因此实际上,萨达姆和蒙大拿公司10年来并没有从出版社获得过任何分红,桦榭菲力柏契公司的发言人还表示,萨达姆对他们的出版物没有编辑权。

伊拉克国家银行现在被认为可能是负责洗钱的主要银行,这家银行在阿联酋、约旦和其它中东国家都设有分支机构,就是这些分支机构将萨达姆的钱财转移到了全球的银行网络中,许多被转移到了瑞士。美国曾要求各国取缔这些分支机构,但只有英国响应了号召。在约旦安曼的分行经理否认了参与洗钱,在伦敦的该行律师也拒绝对银行的经营活动提出异议。

 
 
编辑:黄蒙磊   来源:人民网 8月15日 
 
 
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