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经济不景气"激发"歪脑筋 金融骗子横行英国
2003年9月11日 10:04
 

东方网9月11日消息:在英国,诈骗犯罪近些年来愈演愈烈,英国政府和纳税人因此蒙受了巨大的经济损失。近日,英国一个独立的金融监察机构——反诈骗咨询小组向政府发出呼吁,要求组建一支特别的国家反诈骗警察队伍,以对付那些日益猖狂的金融骗子。

金融骗子瞅准两个领域反诈骗咨询小组最近发表的年度研究报告称,1985年,金融诈骗使纳税人损失了15亿英镑,而到了2000年,这个数字上升到了210亿英镑。与此同时,英国一家会计师事务所KPMG对今年上半年诈骗犯罪的研究结果更令人吃惊。据该会计师事务所公布的最新数字,今年上半年英国法庭审理的诈骗大案比去年一年都要多,这些诈骗案涉及的总金额比去年一年增加了2.5倍。从有关统计数据可以看出,英国金融诈骗犯罪主要集中在两个领域。一是进出口领域。金融骗子们通常从其他欧盟国家进口一些高附加值的免税品,如手机等,然后再卖给购买者,购买者交纳消费税后就向政府申请退税。根据规定,手机进口商此时应该将销售手机所得的消费税上缴国库,但他们却不见了踪影。有时候,进口交易两头的交易商合起伙来从政府那儿骗取退税,然后再将商品返销出口国。今年7月初,英国和西班牙的海关执法人员同时对两个国家的70多家公司进行了突击搜查,逮捕了39名诈骗嫌疑人。他们涉嫌从欧洲某国免税进口手机,卖给英国境内的公司,这些公司又将那些手机卖回欧洲大陆,尽管这些手机根本就没有被卖到英国消费者手里,但上述公司却从英国国库领到了1.2亿英镑的退税。据估计,此类骗税案不仅使英国每年损失约23亿英镑的税收,而且使英国贸易赤字急剧增加。1999年,进出口骗税案使英国贸易赤字增加了17亿英镑,而到了2002年,这一数字骤然升到了111亿英镑。英国金融诈骗犯罪活动肆虐的另一个重要领域是社会福利领域。英国审计局2001年公布的一份报告显示,近年来,一些难民服务公司在该领域的诈骗案件不断增多。有一家难民服务公司就有关难民项目向政府申请了42万多英镑,结果却根本没有接待任何难民。而在失业救济与低收入家庭补助方面,诈骗现象更加普遍。由于种种原因,一部分救济款被那些没有资格享受救助的人冒领,而与此同时,那些有资格接受救助的家庭或个人却没有申领到应得的救济款。英国政府每年在这方面的损失大约在20亿英镑左右。

诈骗犯罪日益猖獗原因有三诈骗现象为何在英国如此普遍呢?KPMG会计事务所的反诈骗人员大卫·亚历山大说,这与英国低迷的经济状况有着直接的关联。一部分公司由于业务难做,赢利目标无法实现,便想方设法编造和篡改一些经营数据。如此一来,在年终审计时,这些公司的帐务中往往会暴露出所谓的“黑洞”。“做假账”这种在经济繁荣期常常被忽视的诈骗方式在经济低迷期却受到一些中小公司的青睐,有些公司甚至屡试不爽。此外,经济不景气对个人的财政状况也产生了严重影响。喜欢“借贷过日子”的英国人债台高筑,越来越多的人不得不动起了歪脑筋。今年以来,盗用他人身份来贷款或消费的骗子层出不穷。有一个骗子竟从选民名单上盗用了59个人的身份号码,并以这些人的名义诈骗了50万英镑。诈骗犯罪日益猖獗的另外一个重要原因是司法部门打击不力。今年初,英国审计局发现,许多地区的警察机构裁减了具有专业技能的反诈骗警员,一些警察局根本就不对诈骗犯罪进行侦查。英国反诈骗咨询小组最近的报告也批评英国企业和警方没有尽力打击此类犯罪,为此,英国反诈骗小组的专家和金融界、商业界等人士呼吁政府建立一支高水平的国家反诈骗警察队伍,增加警方反诈骗活动的资金,同时加强公司管理,特别是要求上市公司向股民公布自己的反诈骗措施。不过,英国内政部对建立一支国家反诈骗警察队伍的建议反应冷淡。内政部明确表示,目前还没有这个计划,但可以考虑让伦敦金融城的金融警察队伍担负起英格兰东南部的反诈骗犯罪的任务。

 
 
编辑:曾静   来源:世界新闻报 
 
 
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