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“死人帐户”困扰土耳其银行

东方网9月16日消息:土耳其《国民报》15日报道,在土耳其一些受到政府监管的银行,有人以死人的名义开立帐户向国外转移资金。

报道说,在政府监管的8家银行中,7家都不同程度地存在着死人帐户向外转移资产的情况。这些帐户是以假的身份证和个人资料开设的。政府怀疑这些银行故意利用这种手段将大笔资金拆成较小金额转移到国外,以逃避政府监管。

据悉,土耳其政府监管机构去年首次发现此类事件。估计有关银行已经利用这种手段向国外转移了80亿美元的资金。


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新华社
 
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