社会频道 >> 滚动新闻 >> 正文 [消息树]
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 【字体: 【打印】
南京最大"黄牛"落网 家族式7年倒卖外汇14亿
2007年6月27日 09:33
来源:新华报业网-南京晨报 作者:王业全 选稿:谢婧
  他们时刻关注外汇牌价;他们的银行账本上不停地有外汇进出。7年来,经他们手交易的外汇数额高达14亿元人民币。日前,伴随着以沙珑、沙桦、邹军三名“家族”式倒卖外汇犯罪嫌疑人的落网,南京警方破获我省首起地下钱庄案。

  一人外汇交易量达10亿惊动公安部

  “我们是在去年6月中旬,接到公安部指令对这起案件展开调查的。”南京市公安局经侦支
队办案民警告诉记者,中国人民银行反洗钱部门资料显示,2003年6月至2005年8月期间,南京市民“魏珍”等个人外汇交易情况十分异常,外汇交易频繁,累计总额达10亿元人民币之多。反洗钱部门就把这个信息报告给公安部,而公安部则让南京警方调查。

  “我们初步调查发现,魏珍今年58岁,是退休工人。在随后的走访中,她的活动也很有规律,早晨晨练、上午买菜、下午与邻居唠嗑,对外汇牌价等有关金融知识也是一片空白,不可能是魏珍啊。”但是,民警随后发现魏珍丈夫的妹婿沙珑和沙珑的大妹妹沙桦、小妹妹的丈夫邹军都在新街口周边银行从事外汇倒卖等活动。

  三人合伙倒卖外汇

  “沙珑等三人在上世纪90年代末相继下岗后,开始从事外汇倒卖活动。”民警介绍说,沙珑等三人的活动比较有规律,每天按银行营业网点的作息时间活动,银行上班时到点倒汇,银行下班时盘点结账回家。三人主要在新街口附近的某银行门口及营业场所内部进行倒卖外汇的活动。在进行倒卖外汇活动中,沙珑等人收购外汇的资金主要是三人所持有的数百万元人民币现金,三人共同拥有、共同使用。

  民警告诉记者,专案组获知沙珑等人将于今年5月15日中午在新街口附近某银行和两名安徽省马鞍山市人进行18万美元非法外汇交易,于当日将5名犯罪嫌疑人全部抓获,办案民警当场收缴人民币5.5万元、美元8万元。

  涉案金额14亿涉及全国十余省

  “审讯结果让我们大吃一惊,他们3人倒卖外汇金额竟达14亿。”民警介绍说,沙珑等3人首先交待今年3月以来,共与马鞍山人进行了四笔非法美元交易,交易金额合计60余万美元。

  “这些客户主要是他们在银行门口招揽来的,遇到到银行的人,他们就凑上去问人家需不需要兑换外汇。后来老客户还帮着他们介绍生意,同时一些黄牛也带客户来,他们3人成了倒卖外汇的老大。”民警说,他们以低于国家规定的外汇牌价的价格收购外币,再以高于国家规定的外汇牌价的价格卖出外币,从中赚取差价。倒卖币种涉及美元、欧元、澳元等,以美元为主要币种,每天交易量少则数万元人民币,多则达数十万乃至数百万元人民币。

  “三人一般是先寻找买家,找到买家后再寻找卖家,自己居间交易,从卖家处购得外币再出售给买家,因而其进出交易量在银行业务数据中呈数倍放大。”民警说,在交易中,三人当天买进,当天卖出,从中赚取差价,当天平均分成。刚开始时,三人均各自散做倒卖外汇交易,为避免相互间的竞争导致客户压低价格,2001年三人决定合伙倒卖外汇。随后,交易对象逐步发展到江苏、安徽、山东等全国十余省,交易总额七年内达到14亿元人民币。文中犯罪嫌疑人均系化名。

  • 商场黄牛券海沉浮:上网开博成商场行家[图]
  •   2007年5月13日 15:56
  • 两百安徽"黄牛"SOGO内抗议 打条幅讨说法[图]
  •   2007年5月8日 07:22
  • 商场保安打伤4名黄牛党 7名打人者被拘留[图]
  •   2007年5月8日 07:37
  • 黄牛党在商场门前拦车堵路为4名伤者索赔[图]
  •   2007年5月7日 06:52
  • 为躲稽查人员视线 黄牛分时段拉客
  •   2007年4月10日 23:36
  • 东方网22时开启高考查分系统
  • 申城今有雷雨局部强度猛过周日
  • 上海每小时1.5个航班飞香港
  • 重大事项与职工方代表集体商定
  • 星巴克麦当劳大娘水饺涨价
  • 韩寒郭敬明爆发"无间道"[图]
  • 变性男与前妻成姐妹
  • 广州千万富婆惨死别墅 丈夫曾遭电话恐吓[图]
  • 碾人司机躲进猪圈睡山洞 逃逸3天后投案自首
  • 重庆籍黑砖窑民工被护送回乡 父子相拥而泣
  • 17岁男生已有5月大儿子 "妻子"比自己大9岁
  • 老头索要"分手费"不成 当街拦路骚扰老太[图]
  • 缉毒女警冒生命危险做卧底 机智化解数次险情
  • 超女警花办禁毒演唱会
  • 广州出现"飞特族":赚够钱就"炒"掉老板休假[图]
  • 春秋航空甩客自行飞离 70乘客因争执被留机场
  • 北京四字姓名前十位出炉 "斯琴高娃"居榜首
  • "色狼排名"现身网络 成为网友热切关注焦点
  • 男子被1米长钢筋洞穿多个脏器 奇迹生还[图]
  • 口述:丈夫出轨却怪罪于我 没能为妻子守住贞操
  • 6.26国际禁毒日
    欢度六一
    "股疯"再现
    王小波十年祭
    导游丽江挥刀砍人
    ……>>更多
    排行  
    广州殡葬服务费将上调
    试试微波炉的新用法
    大连19岁女孩路边生子
    女人给男人的肺腑之言
    40岁,男人的第二道坎
    女孩找工作遭处长诱奸
    男子制炸弹炸死两夫妻
    要娶就娶瘦MM
    ……>>更多
    口述实录  
    丈夫出轨把罪名强加于我
    最终没能为妻子守住贞操
    我变成了"恶后妈"
    一个女强人的倒下
    那夜她只把身体给我
    外面"彩旗"想插进我的家
    PK他的前妻,我输了吗 ?
    跟小男生恋爱不当他妈
    克制不住喜欢老公的朋友
    一夜冲动换10年无爱婚姻
    旧情的石头砸了婚姻的脚
    爱上已婚女人我等她离婚
    隔着薄衣碰触我的婚外情
    婚姻失败亲人离我而去
    我黑夜里的隐秘伤
    ……>>更多
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像